LCB-FT - KYC - AML - SANCTIONS INTERNATIONALES - COMPLIANCE

MAÎTRISEZ LES ENJEUX DE CONFORMITÉ ET DE PRÉVENTION DES RISQUES FINANCIERS

PLATINIUM FINANCE propose une formation spécialisée destinée aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, KYC, AML, sanctions internationales et conformité réglementaire.

Catégorie : LCB-FT

·         Formation CADRE : Fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux

·         Formation CADRE : Prévention du financement du terrorisme

·         Formation CADRE : Identification des risques LCB-FT

·         Formation CADRE : Approche par les risques

·         Formation CADRE : Typologies et schémas de blanchiment

·         Formation CADRE : Détection des opérations atypiques

·         Formation CADRE : Dispositif de vigilance et de surveillance

·         Formation CADRE : Déclaration et traitement des opérations suspectes

Catégorie : KYC – KNOW YOUR CUSTOMER

·         Formation CADRE : Identification et connaissance du client

·         Formation CADRE : Collecte et vérification des informations

·         Formation CADRE : Identification du bénéficiaire effectif

·         Formation CADRE : KYC personnes physiques et morales

·         Formation CADRE : Évaluation du profil de risque

·         Formation CADRE : Actualisation des dossiers clients

·         Formation CADRE : Customer Risk Rating

·         Formation CADRE : Vigilance renforcée pour les profils à risque

Catégorie : AML – ANTI-MONEY LAUNDERING

·         Formation CADRE : Organisation d’un dispositif AML

·         Formation CADRE : Cartographie des risques

·         Formation CADRE : Due Diligence & Enhanced Due Diligence

·         Formation CADRE : Surveillance des transactions

·         Formation CADRE : Détection des comportements inhabituels

·         Formation CADRE : Alertes et investigations

·         Formation CADRE : Documentation et traçabilité

·         Formation CADRE : Contrôles et amélioration du dispositif

Catégorie : SANCTIONS INTERNATIONALES

·         Formation CADRE : Comprendre les régimes de sanctions

·         Formation CADRE : Screening clients, fournisseurs et transactions

·         Formation CADRE : Identification des personnes et entités sanctionnées

·         Formation CADRE : Gestion des alertes et faux positifs

·         Formation CADRE : Risques liés aux opérations internationales

·         Formation CADRE : Mesures de contrôle et procédures internes

·         Formation CADRE : Gouvernance et escalade des alertes

Catégorie : COMPLIANCE & GOUVERNANCE

·         Formation CADRE : Organisation de la fonction Compliance

·         Formation CADRE : Cartographie des risques de conformité

·         Formation CADRE : Contrôle permanent et contrôle périodique

·         Formation CADRE : Politiques et procédures internes

·         Formation CADRE : Gestion des risques réglementaires

·         Formation CADRE : Reporting Compliance

·         Formation CADRE : Culture de conformité

·         Formation CADRE : Dispositif de contrôle et plans d’action